Khi bàn đến những thực thể có khả năng thao túng giá trên thị trường tiền điện tử, thường xuất hiện tư duy về khái niệm “cá mập trong thị trường crypto“. Cá mập, trong ngữ cảnh của thị trường tiền điện tử, tượng trưng cho những nhân tố với quy mô tài sản vượt trội so với các thực thể khác. Để hiểu rõ hơn về bản chất của cá mập và tác động của chúng đối với hoạt động giao dịch trên sàn tiền điện tử, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này trong phần tiếp theo của bài viết.
Nội dung
Cá mập trong thị trường crypto là gì?
Trong tầm nhìn của những người quan sát, cá mập và cá voi, những loài sinh vật ký sinh khổng lồ trong đại dương sâu thẳm, đã trở thành biểu tượng của sự mênh mông và vĩ đại. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của thị trường tiền điện tử, khái niệm cá mập trong thị trường crypto đượm màu sắc khác biệt. Chúng thường ám chỉ đến những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu số lượng tiền điện tử khổng lồ. Quy mô tài sản vượt trội này khiến mọi lần họ tham gia giao dịch trở thành nguyên nhân tạo ra những biến động lớn trên thị trường.
Một ví dụ cụ thể về tác động của cá mập có thể thấy qua sự tăng giá đột ngột của loại tiền điện tử Shiba Inu (SHIB) trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021. Giá trị của SHIB tăng vọt, đạt đỉnh với vốn hóa thị trường trên 20 tỷ đô la Mỹ. Phân tích từ các chuyên gia đã tiết lộ rằng, yếu tố quyết định thúc đẩy sự tăng giá này là sự can thiệp của những “cá mập”. Các báo cáo cho biết, những “cá mập” này nắm giữ đến 70,52% tổng lượng token SHIB hiện có, và trong số này, một cá mập kiểm soát hơn 40%. Tháng 10 cũng chứng kiến những “cá mập” này hưởng lợi lớn từ quyết định đầu tư của họ, mang lại lợi nhuận lên tới gần 800%.
Thêm vào đó, một ví dụ khác xảy ra trong năm 2017, khi một “cá mập” Bitcoin đã thúc đẩy giá của BTC lên kỷ lục 20.000 đô la Mỹ cho mỗi đồng Bitcoin. Thậm chí, vào tháng 10/2020, một giao dịch duy nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin đã diễn ra, trở thành một trong những giao dịch Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.
Tuy “cá mập” và “cá voi” thường liên kết với hình ảnh hung dữ và nguy hiểm, song chúng không mang ý nghĩa tương tự trong môi trường tiền điện tử. Sự xuất hiện của những cá nhân này thực tế là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường và thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Mặc dù không phải ai cũng có khả năng tận dụng cơ hội này, song rất nhiều người đã tìm cách đồng hành với những “cá mập” này để tìm kiếm cơ hội lời nhuận.
Hơn nữa, trong một số tình huống đặc biệt, những “cá mập” trên thị trường tiền điện tử thường thực hiện mua vào khi giá đồng tiền giảm và duy trì đầu tư trong thời gian dài, ổn định thị trường. Tuy nhiên, dựa trên nhiều dữ liệu thống kê, phần lớn nhà đầu tư cá nhân thường không thể cạnh tranh với những “cá mập” này và thường phải đối mặt với thiệt hại sau mỗi giai đoạn biến động mạnh, trừ khi họ có khả năng nhận diện thời điểm mua và bán hợp lý.
Cá mập crypto thao túng thị trường như thế nào?
Trong thế giới của hệ thống tài chính ảo (crypto), có một nhóm các nhà đầu tư có quy mô khá lớn, được so sánh như những “cá voi” và “cá mập”, với khả năng sở hữu một lượng đáng kể tiền điện tử. Tính đặc biệt này khiến cho các hành vi mua bán thực hiện bởi họ có thể tạo ra những tác động mạnh mẽ, thậm chí lan tỏa đến toàn bộ cấu trúc thị trường.
Những cá nhân ưu tú này thường ứng dụng một loạt các chiến lược để can thiệp vào thị trường. Một chiến lược đáng chú ý là tạo ra tình huống được gọi là “TƯỜNG BÁN” (SELL WALL). Mục tiêu của họ thông qua chiến lược này là tăng lượng tiền điện tử sở hữu bằng cách bán ra với mức giá thấp hơn so với mức giá của những lệnh bán đã được đặt từ trước. Hành động này gây ra một cảm giác khuất phục và hoảng loạn trong cộng đồng đầu tư, tạo nên tình thế giảm giá. Họ sau đó mua lại với giá thấp hơn, đồng thời thúc đẩy sự lo lắng của những người khác, khiến họ cũng bán ra với mức giá thấp hơn.
Mặt khác, để thực hiện việc “xả hàng”, những nhà đầu tư quy mô lớn này thường tạo ra tình trạng FOMO trong cộng đồng đầu tư bằng cách đặt các lệnh mua lớn. Khi điều này xảy ra, giá của một loại tiền điện tử sẽ tăng lên đáng kể. Điều này khiến những nhà đầu tư khác cảm thấy sợ hỡi bị bỏ lỡ cơ hội (FOMO) và bắt đầu tham gia mua vào thị trường. Lúc này, những “cá voi” và “cá mập” có thể tận dụng cơ hội này để bán bớt tài sản của họ với giá cao, đạt được lợi nhuận đáng kể.
Cách tìm kiếm nhanh chóng thông tin về cá mập trong thị trường crypto
Một phương pháp có hiệu quả cao để nhanh chóng thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động của cá mập trong lĩnh vực tiền điện tử là bằng cách tìm hiểu về lịch sử giao dịch của những cá nhân tham gia vào thị trường này. Một phương pháp đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích để phát hiện và tránh bị lừa dối bởi các chiến thuật lừa đảo của cá mập là tập trung vào việc phân tích thông tin liên quan đến số lượng các lệnh mua bán đang chờ xử lý trên các sàn giao dịch và nền tảng khác nhau trong hệ thống tiền điện tử. Nếu bạn nhận thấy một sự tăng đột ngột trong số lượng các lệnh đặt mua hoặc bán cho một loại tiền điện tử cụ thể trên bảng lệnh, điều này có thể được coi là một tín hiệu cho thấy có sự xuất hiện của những nhà đầu tư có quy mô lớn, mà thường được gọi là cá mập trong ngành tiền điện tử.
Một trong những khía cạnh quan trọng là cảnh báo và đề phòng những hành vi “pump and dump”. Trong chiến lược này, những người chơi cá mập thường tạo ra các lệnh đặt giả mạo nhằm kích thích sự quan tâm của các nhà đầu tư khác. Tiếp theo, họ đột ngột hủy bỏ những lệnh mua bán đang chờ để tạo ra một tình huống bất ngờ. Họ sau đó thực hiện việc mua vào hoặc bán ra một cách đột ngột, từ đó đạt được lợi nhuận đáng kể.
Để giám sát tình hình này, một công cụ hữu ích là Whale Alert, một nền tảng theo dõi các hoạt động lớn trên công nghệ blockchain. Thị trường tiền điện tử hoạt động dựa trên cơ sở của công nghệ blockchain, vì vậy tất cả giao dịch đều được ghi lại và theo dõi. Các thông tin này thường được công khai trên các nền tảng như Whale Alert, cho phép các nhà đầu tư có khả năng nắm bắt kịp thời các tín hiệu về sự thay đổi trong tình hình thị trường. Vì thế, việc liên tục cập nhật và theo dõi thông tin từ Whale Alert đóng một vai trò quan trọng trong việc đề phòng khỏi những tình huống không mong muốn do sự can thiệp của các cá mập trong thị trường tiền điện tử.
Cách đầu tư trên thị trường crypto đang bị cá mập điều khiển
Trang web danh tiếng babypips.com đã đưa ra một gợi ý đáng chú ý và quan trọng, đó là việc nhận biết kịp thời sự xuất hiện của những nhà đầu tư có quy mô lớn đối với Bitcoin, còn được gọi là “cá voi”, có thể đem lại lợi ích to lớn cho những người tham gia giao dịch với quy mô nhỏ hơn. Điều này giúp họ tham gia cùng với những nhà đầu tư lớn hơn và thu về lợi nhuận mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của những nhà đầu tư lớn này, đồng thời tránh mất tiền do bị chi phối bởi họ. Nếu bạn đang hướng tới việc đầu tư Bitcoin dài hạn, việc chờ đợi cho đến khi xuất hiện một “cá voi” có thể được xem như một cách tiếp cận thông minh và có lợi. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số chỉ số sớm để nhận biết sự xuất hiện của “cá voi” trong thị trường Bitcoin.
Một trong những dấu hiệu ban đầu có thể dễ dàng nhận thấy là sự bất thường gia tăng về kích thước của các lệnh mua (còn gọi là giá thầu). Để minh họa, hãy tưởng tượng một đồng tiền cụ thể, trong thời kỳ bình thường, quy mô trung bình của giá thầu là 1.000 và quy mô trung bình của lệnh mua yêu cầu cũng là 1.000. Tuy nhiên, nếu một “cá voi” bất ngờ xuất hiện trên thị trường, hệ thống sẽ thay đổi và bạn có thể thấy sự tăng lên đến hơn 500 lần so với quy mô giá thầu trung bình.
Một tín hiệu khác liên quan đến sự thay đổi đột ngột về mức độ biến động và giá cả, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường ổn định. Nếu một loại tiền tệ trải qua một giai đoạn giao dịch có biên độ hẹp và đột ngột có sự gia tăng đáng kể về cả biến động và giá cả, điều này có thể là tín hiệu cho thấy sự can thiệp của một “cá voi” hoặc một lực lượng quan trọng khác.
Một chỉ số quan trọng khác là sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng lệnh mua so với khối lượng lệnh bán, đặc biệt là từ các “cá mập” trong thị trường tiền điện tử. Trong thị trường bình thường, sẽ có sự cân bằng giữa lệnh mua và lệnh bán, với mỗi bên chiếm khoảng 50% tổng khối lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá đang trong xu hướng tăng, tỷ lệ lệnh mua có thể tăng lên 60%, trong khi tỷ lệ lệnh bán giảm xuống còn 40%. Ngược lại, khi giá đang giảm, tỷ lệ lệnh mua bán có thể đảo ngược. Điều này cũng áp dụng khi có “cá voi” xuất hiện. Ví dụ, nếu 90% khối lượng lệnh mua tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy một “cá voi” đã xuất hiện. Tương tự, nếu bạn đang cân nhắc việc bán, điều này là một tín hiệu đáng chú ý cần lưu ý.
Một chỉ số quan trọng khác là sự hủy bỏ đột ngột của các lệnh mua lớn, dấu chỉ rằng quy mô giá thầu lớn đang bị thu hẹp nhanh chóng từ sổ đặt hàng. Điều này có thể chỉ ra rằng có một “cá mập” trong thị trường tiền điện tử đang sắp chuẩn bị bán một lượng lớn đồng tiền với mức giá thấp hơn, dẫn đến một sụt giá đột ngột.
Khi một loại tiền điện tử bất ngờ tăng vọt trong thời gian ngắn, điều này có thể thể hiện sự động lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, động lực này có thể tan biến nhanh chóng, vì nó không luôn luôn được thúc đẩy bởi thông tin tài chính hoặc tin tức cơ bản. Thay vào đó, động lực này có thể bắt nguồn từ sự can thiệp của một “cá mập” trong thị trường đẩy giá lên. Khi giá đạt đến một mức cụ thể, “cá mập” có thể dừng việc mua (ở quy mô lớn) và bắt đầu bán với mức giá thấp hơn, dẫn đến một đợt giảm giá.
Một chỉ số cuối cùng đáng chú ý là sự tăng đột ngột và mạnh mẽ về khối lượng giao dịch, vượt xa những gì các “cá mập” thường thực hiện gần đây (ví dụ, tăng gấp ba lần). Khi nhận thấy hiện tượng này, có thể đang có một “cá mập” đang hoạt động trong thị trường.
Có nên đu theo cá mập trong thị trường crypto?
Để thuận tiện trong việc nắm bắt sự phát triển của thị trường, bạn có thể tìm hiểu thông tin liên quan đến các nhà đầu tư lớn và quy mô lớn trong lĩnh vực tiền điện tử. Một hướng tiếp cận có thể là theo dõi các thông tin liên quan đến hoạt động của những “cá mập” trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, đáng lưu ý là việc bám theo các hoạt động của những nhà đầu tư lớn này đòi hỏi sự kiên trì và thời gian đáng kể. Thay vào đó, một chiến lược đầu tư lâu dài hơn và việc theo dõi liên tục các biến đổi trong thị trường để hiểu rõ hơn về nguyên nhân tạo nên sự thay đổi, có thể mang lại kết quả tốt hơn.
Nếu bạn muốn áp dụng nguyên tắc “bơi cùng dòng” trong thị trường tiền điện tử, bạn có thể quan sát những thông tin liên quan đến các ví tiền điện tử quy mô lớn để có cái nhìn chính xác hơn về hướng đi của thị trường.
Có nhiều nguồn thông tin hữu ích để hỗ trợ bạn trong việc này. Ví dụ, bạn có thể theo dõi tài khoản Twitter Whale Alert (@whale_alert), trang web Coinmarketcap.com và cũng như truy cập vào các trang web như Sharkscan.io, whale-alert.io, whalemap.io. Những nguồn thông tin này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư một cách thông minh và hợp lý.
Kết luận
Bài viết trên đây đã là tóm tắt đầy đủ thông tin liên quan đến các cá mập trong thị trường crypto. Hy vọng rằng bài viết đã mang đến cho bạn những kiến thức cần thiết để thực hiện các quyết định đầu tư một cách tỉnh táo. Đừng quên theo dõi trang iblockchain.com.vn để cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực blockchain, thị trường tiền điện tử và những kinh nghiệm đầu tư cùng với đó.